공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아                래 –

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 11시
   
   
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
   
   
3. 회의 목적사항
   1) 보고사항
   제1호 보고: 제35기 감사 보고
   제2호 보고: 제35기 영업 보고
   제3호 보고: 제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고
   
   2) 결의사항
   제1호 의안: 제35기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건
    제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건
   제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
   제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
   
   
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
   
   
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
   
   
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제29기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
   
   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:  「 https://vote.samsungpop.com 」
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:  2024년 3월 18일 ～ 27일
      – 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
   의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
   
   
7. 주주총회 참석 시 준비물
   가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
   
   2024년   3월   13일
   주식회사  휴맥스홀딩스
   대표이사  변   대   규 (직인생략)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아                래 –

1. 일시: 2023년 3월 30일 (수요일) 오전 11시
   
   
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
   
   
3. 회의 목적사항
   1) 보고사항
   제1호 보고: 제34기 감사 보고
   제2호 보고: 제34기 영업 보고
   제3호 보고: 제34기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가
   
   2) 결의사항
   제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
   
   
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
   
   
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
   
   
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제29기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
   
   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:  「 https://vote.samsungpop.com 」
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:  2022년 3월 20일 ～ 29일
   – 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
   의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
   
   
7. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 신분증
   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
   
   2023년   3월   15일
   주식회사  휴맥스홀딩스
   대표이사  변   대   규 (직인생략)

주식회사 휴맥스홀딩스(이하 “휴맥스홀딩스”)는 2022. 12. 16. 상법 제527조의3에 규정된 주주총회에 갈음한 이사회 결의로 휴맥스홀딩스가 주식회사 에이치앤아이(이하 “에이치앤아이”)를 흡수합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고 에이치앤아이는 해산하기로 하였습니다. 위 결의에 의하여 양 회사는 상법 소정의 합병절차를 완료하였고, 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의와 본 공고로써 합병보고를 대체하기로 결의하였으므로, 이에 합병 완료 사실을 각 주주들께 공고로써 다음과 같이 보고합니다.

– 다 음  –

1. 합병방법: 휴맥스홀딩스가 에이치앤아이를 흡수합병함.
   
   
2. 합병비율: 휴맥스홀딩스 : 에이치앤아이 = 1 : 0 (무증자합병).
   
   
3. 합병 후 발행주식 수 및 자본금의 변동: 본 합병으로 신주를 발행하지 않으므로 발행주식 수 및 자본금은 변동 없음.
   
   
4. 합병 진행 경과
   – 합병 이사회 결의일: 2022. 10. 13.
   – 합병 계약 체결일: 2022. 10. 14.
   – 소규모합병 반대주주 반대의사 통지기간: 2022. 10. 28. ~ 2022. 11. 11.
   – 주주총회 갈음 합병승인 이사회 결의일: 2022. 11. 14.
   – 채권자 이의제출 기간: 2022. 11. 15. ~ 2022. 12. 15.
   – 합병기일: 2022. 12. 16.
   – 합병종료 보고 주주총회 갈음 이사회 결의일: 2022. 12. 16.

2022년 12월 16일
주식회사 휴맥스홀딩스
경기도 용인시 처인구 영문로2(유방동)

대표이사 변 대 규

상법 제527조의3에 따라 ㈜휴맥스홀딩스는 2022년 11월 14일 개최한 이사회에서 존속회사를 ㈜휴맥스홀딩스로 하고 소멸회사를 ㈜에이치앤아이로하는 소규모 합병을 승인하였습니다.

합병기일은 2022년 12월 16일이며, 합병비율은 ㈜휴맥스홀딩스: ㈜에이치앤아이 = 1:0 입니다.

※존속회사인 ㈜휴맥스홀딩스는 소멸회사인 ㈜에이치앤아이의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출함.

본건 합병에 따라 ㈜휴맥스홀딩스는 ㈜에이치앤아이의 모든 권리ㆍ의무를 포괄적으로 승계하며, ㈜에이치앤아이는 소멸하는 바, 상법 제527조의5 규정에 의거하여 본건 합병에 이의가 있는 당사의 채권자께서는 아래의 기간 내에 서면으로 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 채권자 이의제출 관련사항
   (1) 이의제출 대상 채권자 : 공고일 현재 ㈜휴맥스홀딩스의 채권을 보유하신 분
   (2) 이의제출 기간 : 2022년 11월   15일 ~ 2022년   12월   15일
   (3) 이의제출 장소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 12층 (휴맥스빌리지) 재무팀
2. 기타사항
   – 상기 제출 기간 종료시까지 이의를 제출하지 아니한 때에는 상법 제527조의5 제3항 및 제232조 제2항에 의거 합병을 승인한 것으로 간주합니다.
3.  

2022년 11월 15일
주식회사 휴맥스홀딩스
대표이사 변 대 규

주식회사 휴맥스홀딩스는 상법 제527조의3에 의하여 이사회의 승인으로 주식회사 에이치엔아이와 소규모 합병계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.

1. 합병방법 : ㈜휴맥스홀딩스가 ㈜에이치엔아이를 흡수합병함
2. 합병비율 : ㈜휴맥스홀딩스 : ㈜에이치엔아이 = 1 : 0
3. 소멸회사의 현황
   A. 상호 : 주식회사 에이치엔아이
   B. 본사 소재지 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2(유방동)
   C. 합병기일 : 2022년 12월   16일
4. ㈜휴맥스홀딩스와 ㈜에이치엔아이의 합병은 상법 제527조의3 규정에 의하여 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 이사회 결의로서 합병함
5. 반대의사표시 행사에 관한 안내
   A. 행사절차 : 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 이사회결의 반대의사 표시 통지서를 기재하여 제출
   B. 제출기간 : 2022년 10월   28일  ~  2022년   11월   11일
   C. 행사방법 및 장소 : 2022년 11월  11일까지 ㈜휴맥스홀딩스에 제출
   (주소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 12층 (휴맥스빌리지), 재무팀)
   ※ 주주분들의 편의를 위하여 각 증권사를 통하여 접수하실 수 있습니다.
   D. 주식매수청구권 : 상법제527조의3 규정에 의하여 주식매수청구권은 인정하지 않음
   E. 상법 제527조의3 규정에 의하여 발행주식총수 100분의 20이상에 해당하는 주식소유 주주가 소규모 합병에 반대의사를 서면통지하는 경우 주주총회의 승인을 얻어 합병을 진행 예정.

2022년  10월  27일

주식회사 휴맥스홀딩스

대표이사  변  대  규

상법 제 354조 및 당사 정관 제14조에 의거 ㈜휴맥스홀딩스와 ㈜에이치앤아이의 소규모합병에 반대하는 의사를 표시할 주주를 확정하기 위하여 반대의사표시 주주확정 기준일 설정을 다음과 같이 공고합니다.

– 다  음  –

반대의사표시 주주확정 기준일 : 2022년 10월 28일(금)

2022년  10월  13일

주식회사 휴맥스홀딩스 대표이사 변대규

명의개서대리인 국민은행 은행장 허인

㈜휴맥스홀딩스는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 12 조 제1항 및 동법 시행령 제 18 조(감사인 선임 등의 보고)에 따라 감사인 선임 사실을 아래와 같이 공고 합니다.

□ 관련 규정

– 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 4 조(외부감사의 대상)

– 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10 조(감사인의 선임)

– 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 12 조(감사인 선임 등의 보고)

□ 외부감사인 선임

1) 외부감사인: 삼일회계법인

2) 계약기간: 제 14 기 ~ 제 16 기 사업연도 (2022 년부터 2024년까지)

3) 주요업무: 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의한 회계감사업무 등.

4) 기타사항: 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인 선정